广东阳春农村商业银行股份关于召开2019年度股东大会的公告

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各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东阳春农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，广东阳春农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会定于2020年3月27日召开2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的相关事项公告如下：

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一、会议基本情况

（一）会议时间：2020年3月27日（星期五）上午9:30—12:00。

（二）会议地点：阳春市东湖东路213号阳春东湖国际大酒店三楼宴会厅。

（三）会议召集人：本行董事会。

（四）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

二、会议内容

（一）听取关于2019年度关联交易管理情况的报告。

（二）听取关于2019年度三农金融服务情况的报告。

（三）审议表决关于《董事会2019年度工作报告》的议案。

（四）审议表决关于《监事会2019年度工作报告》的议案。

（五）审议表决关于《2019年度财务决算方案》的议案。

（六）审议表决关于《2019年度利润分配方案》的议案。

（七）审议表决关于《2019年度信息披露方案及年度报告》的议案。

（八）审议表决关于《2019年度董事会、监事会及高级管理层履职评价结果的报告》的议案。

（九）审议表决关于《董事会及高级管理层在2019年度流动性风险管理中履职情况评价报告》的议案。

（十）审议表决关于《2019年度内审工作总结及2020年内审工作计划》的议案。

（十一）审议表决关于《2020年财务预算方案》的议案。

（十二）审议表决关于《2020年经营计划和发展规划方案》的议案。

（十三）审议表决关于《2020年董事薪酬方案》的议案。

（十四）审议表决关于《2020年监事薪酬方案》的议案。

（十五）审议表决关于《广东阳春农村商业银行股份有限公司对外股权投资管理办法（2020年版）》的议案。

（十六）审议表决关于《广东阳春农村商业银行股份有限公司转换机制三年规划（2019-2021）》的议案。

（十七）审议表决关于董事会授权董事长行使相关职权的议案。

（十八）审议表决关于《佛山市长兴汽车销售服务有限公司及其关联企业统一授信涉及关联交易情况的报告》的议案。

（十九）审议表决关于《广东鸿兴药业有限公司及其关联企业统一授信涉及关联交易情况的报告》的议案。

（二十）审议表决关于变更本行住所的议案。

（二十一）审议表决关于修订本行章程的议案。

三、参会人员

（一）在册登记的本行全体股东或其合法委托的代理人；

（二）本行邀请的领导和嘉宾；

（三）本行董事、监事和高级管理人员；

（四）本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请预先登记。

（一）预登记手续：

1.自然人股东须携带本人身份证、股票证办理登记手续；委托他人（该人不必是本行的股东）参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）、股票证和出席人员身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）预登记起止时间：2020年3月10日至2020年3月20日（办公时间内）。

（三）预登记地点：阳春市城东大道59号三楼董事会办公室。

五、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2020年3月27日上午9:00—9:20到达会场办理签到手续。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

联系地址：阳春市城东大道59号三楼董事会办公室。

联系人：曾女士

电　话：0662-7711911

传　真：0662-7711923

七、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。

（三）本次会议审议事项相关会议材料、授权委托书模板将在本行各营业网点备置，敬请各位股东留意。各位股东如查阅，需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的法人营业执照复印件（适用于法人）和股票证原件。

（四）因当前仍处于新冠肺炎疫情防控关键期，如有调整，将另行公告会议相关事项。

特此公告。